Edelmetalle & Luxusgüter
Die Luxusgüterbranche basiert auf Authentizität und Diskretion. Der Handel mit Edelmetallen, Schmuck, Kunstwerken und Uhren muss strengen Standards hinsichtlich Herkunft, Einhaltung der AML-Vorschriften und zum Verbraucherschutz entsprechen. Wir überwachen Strategien in den Bereichen Lizenzierung, Vertrieb, Import/Export und Markenschutz, einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung von Fälschungen und Schwarzmarktverkäufen. Unser Ansatz verbindet Vertraulichkeit mit regulatorischer Präzision – und bewahrt so die Integrität der Handwerkskunst und den Ruf, die den Wert der exklusivsten Märkte der Welt stützen.
Relevante Gesetzgebung
Europäische Gesetzgebung
- Zollrechtlicher Rahmen der EU – Zollkodex der Union (Verordnung (EU) 952/2013), Verordnung (EU) Nr. 2017/821 (Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten) und Verordnung (EU) 2019/880 (Verordnung über das Verbringen und die Einfuhr von Kulturgütern) – Der Zollkodex der Union legt die allgemeinen Vorschriften und Verfahren für die Einfuhr von Waren in das Zollgebiet der EU fest, die für alle Waren gelten, einschließlich Edelmetalle und Luxusgüter. Die Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten erlegt den EU-Importeuren von Gold (sowie von Zinn, Tantal und Wolfram) aus Konfliktgebieten und Hochrisikogebieten Sorgfaltspflichten in der Lieferkette auf. Darüber hinaus legt die Verordnung über die Einfuhr von Kulturgütern Vorschriften für die Einfuhr beweglicher Kulturgüter fest, darunter antike Schmuckstücke, Münzen aus Edelmetallen und andere Luxusgüter von historischem Wert.
- Rahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) (AMLD 4 und die neue AML-Verordnung) – Diese Rechtsakte erweitern den Kreis der meldepflichtigen Personen, indem sie ausdrücklich Händler von Edelmetallen, Edelsteinen und hochwertigen Gütern einschließen, und harmonisieren die Vorschriften für die umfassende Überprüfung und Berichterstattung in der gesamten EU.
Bulgarische Gesetzgebung
- Währungsgesetz
- Verordnung über die Bedingungen und das Verfahren für die Eintragung in das Register sowie über die Anforderungen an die Tätigkeit von Personen, die gewerbsmäßig Edelmetalle und Edelsteine sowie daraus hergestellte Erzeugnisse gewinnen, verarbeiten und damit handeln
- Gesetz über Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung
- Mehrwertsteuergesetz (in Bezug auf Lieferungen von Anlagegold)
- Zollgesetz
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