Противодействие на изпирането на пари (AML)

Ние подпомагаме финансови институции, финтех компании, крипто оператори, хазартни платформи и други задължени субекти при разработването и изпълнението на солидни рамки за AML/CTF мерки (мерки за противодействие на изпирането на пари и за финансиране на тероризма). Екипът ни изготвя оценки на риска, KYC процедури (процедури „опознай клиента си“), засилено надлежно проучване (due-diligence), методологии за оценка на риска на клиентите, правила за мониторинг на транзакциите, протоколи за отчитане и политики за вътрешен контрол. Също така обучаваме отговорници по съответствието и управителните органи относно законовите им задължения и помагаме за интегрирането на AML системи във всекидневните работни процеси.

Когато надзорните органи започват проверки или разследвания, ние координираме отговорите, управляваме подготовката на документацията и съдействаме за корективни мерки. Разполагаме с опит в трансграничното сътрудничество, където различията в националните тълкувания на правилата на ЕС за противодействие на изпирането на пари биха могли да предизвикат конфликти.

Философията ни е практична: съответствието със законовите изисквания трябва да бъде приложимо. Ние гарантираме, че вашата AML система отговаря на регулаторните изисквания, като същевременно остава пропорционална на размера на бизнеса и рисковия профил. Резултатът е подлежаща на одит и обоснована позиция по отношение на съответствието със законовите изисквания, която регулаторните органи зачитат и на която контрагентите се доверяват.